5. COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

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1. EXPERIÊNCIA

A Gameplay International B.V. (doravante "Empresa") tem experiência na proteção de empresas de jogo contra a utilização criminosa e na implementação de processos e procedimentos de combate à fraude e ao branqueamento de capitais, bem como de programas de formação extensiva dos funcionários.

Os futuros programas de formação serão sustentados pelo conhecimento da Lei relativa aos Produtos do Crime e dos indicadores de Branqueamento de Capitais normalmente detetados num ambiente de jogos de fortuna e azar, especialmente num ambiente transacional Sem Presença do Cartão.

A Empresa está plenamente ciente de todos os aspetos da Lei relativa aos Produtos do Crime e das suas responsabilidades, e está bem colocada para transmitir conhecimentos sobre medidas e requisitos de Combate ao Branqueamento de Capitais, tendo protegido grandes empresas de jogos de fortuna e azar, remotos e não remotos, neste domínio.